Aviso: Este documento es una resolución judicial en fase de instrucción. Las personas mencionadas mantienen íntegra su presunción de inocencia conforme al artículo 24.2 de la Constitución Española. Los hechos descritos en el auto tienen carácter indiciario y no implican condena ni declaración de culpabilidad.
Resumen del caso
El 18 de mayo de 2026, el juez José Luis Calama, del Tribunal Central de Instancia (Sección de Instrucción, Plaza nº 2), dictó un auto de 85 páginas en el que acuerda tres cosas:
- Registros simultáneos el 19 de mayo en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz y en las sedes de tres empresas vinculadas (Whathefav, Softgestor e Inteligencia Prospectiva).
- Atribuir formalmente la condición de investigado al expresidente por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
- Citarle a declarar el 2 de junio de 2026 a las 9:00 en la Audiencia Nacional.
El Ministerio Fiscal se opuso al registro del domicilio particular del expresidente, y el juez efectivamente excluyó esa medida aplicando el triple juicio de proporcionalidad.
Ser «investigado» no significa ser culpable ni siquiera estar acusado formalmente, simplemente es una figura procesal que activa los derechos de defensa: derecho a abogado, a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a conocer los hechos.
Cifras aterrizadas del caso
Pagos directos identificados a la cuenta personal del expresidente entre 2020 y 2025:
- Desde Análisis Relevante: 490.780 €
- Desde Gate Center (think tank que preside): 352.980 €
- Desde el grupo Thinking Heads (conferencias): 681.318 €
- Total: aproximadamente 1.525.000 € en seis años (unos 254.000 € anuales)
El propio Auto reconoce que buena parte de esas cantidades correspondería a actividad profesional notoria y lícita (conferencias internacionales, asesoramiento estratégico), así que lo que se cuestiona en realidad son los flujos vinculados a Análisis Relevante, sociedad que a su vez recibía dinero de Plus Ultra.
Pagos a Whathefav SL, la sociedad de sus hijas Laura y Alba (con él como autorizado en cuentas):
- Desde Análisis Relevante: 239.755 €
- Desde Gate Center: 171.727 €
- Desde Inteligencia Prospectiva: 561.440 €
- Total: unos 985.000 € entre 2020 y 2025 (unos 164.000 € anuales)
El rescate de Plus Ultra: 53 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 (34 millones como préstamo participativo y 19 como préstamo ordinario). El auto sostiene que existía un contrato entre Plus Ultra y la sociedad Idella por el 1% del rescate (530.000 €), aunque la AEAT no ha encontrado ese pago en España, y ahí es donde se abre la hipótesis de un desvío a la sociedad creada en Dubái.
Qué se le imputa
El Auto describe una estructura organizada con esta forma:
- Vértice: José Luis Rodríguez Zapatero, que aportaría contactos y capacidad de influir.
- Lugarteniente principal: Julio Martínez Martínez («el tocayo»), gestor del entramado societario.
- Soporte administrativo: María Gertrudis Alcázar (secretaria, oficina de Ferraz) y Cristóbal Cano (facturación).
- Operativa venezolana: Manuel Aarón Fajardo.
- Sociedades instrumentales: Análisis Relevante, Whathefav, Idella Consulenza Strategica, Voli Analítica, IoT Domotic Europe, Caletón Consultores, Summer Wind, y la sociedad off-shore Landside Dubai FZCO.
Qué penas se podrían pedir:
- Tráfico de influencias (arts. 428-430 CP): 6 meses a 2 años de prisión, multa e inhabilitación. Agravado si se obtiene el beneficio.
- Blanqueo de capitales (art. 301 CP): 6 meses a 6 años de prisión y multa proporcional.
Una comparativa con otros casos
Caso Erial (Eduardo Zaplana, Expresidente de la Generalitat Valenciana), que sería el caso estructuralmente más parecido al actual y quien fue condenado en octubre de 2024 a 10 años y 5 meses de prisión por cobrar comisiones canalizadas a través de sociedades en Panamá, Luxemburgo y Andorra.
Caso Lezo (Ignacio González, Expresidente de la Comunidad de Madrid), el juicio está señalado para septiembre de 2027, casi diez años después de su detención, y la Fiscalía pide 6 años de prisión.
Caso Pujol. La familia del expresident de Catalunya quedó visto para sentencia en mayo de 2026. Su hijo Oriol fue condenado en 2018 a 2 años y medio por las ITV catalanas (su mujer facturó 381.450 € a empresarios beneficiados), que sería una especie de paralelismo con Whathefav SL (sociedad de las hijas de Zapatero).
Qué puede pasar a partir de ahora
Una vez que Zapatero declare el 2 de junio, el juez podrá acordar continuar la investigación, decretar un sobreseimiento o transformar las actuaciones en procedimiento abreviado.
La defensa puede recurrir el Auto (3 días en caso de reforma y 5 días en caso de apelación).
Las medidas cautelares más previsibles serían la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, porque la prisión provisional es altamente improbable.
Si nos guiamos por los precedentes como los de la comparativa, este caso seguramente durará años.
Lezo tardó unos 9años en llegar a juicio y el de la familia Pujol tardó 12 años.
Así que para hablar de una hipotética sentencia firme, lo más seguro es que no llegaría antes de finales de terminar esta década.
Recordatorio: Esta página recoge el contenido de una resolución judicial pública en fase de instrucción. Los hechos son indiciarios y todas las personas mencionadas mantienen su presunción de inocencia hasta sentencia firme.